财政局廉政风险点排查汇总表
序号
廉政风险点
应岗位
防控举措
关注类
备注
1
重
事项决策
严格执行重事项集体决策程序规定重事项集体决策时缺乏调查研究证导致决策失误
领导班子
认真落实市财政局局长办公会议议事规中国产组工作条例市财政局组议事规
▲
2
资金分配
违反预算理制度规定审定部门预算安排预算调整追加审批预算执行等环节受情等素影响客观公正科学规范安排财政资金
严格遵守市财政局精细化理规定预算法中中央国务院关全面实施预算绩效理意见
3
资金理
违反财政资金拨付程序影响资金正常拨付预算执行意调动财政资金形成资金风险职履行政务公开责影响社会监督
严格市财政局精细化理规定中财政预算执行程序拨付财政资金政府批准准调整变更财政预算觉维护预算严肃性科学公调度财政资金保证年度财政预算正常执行时公开财政预算决算报告觉接受社会监督
4
干部
选拔
干部选拔作中规定程序推荐考察酝酿讨决定免干部封官许愿唯亲弄虚作假造成失察
严格贯彻执行政领导干部选拔条例等相关规定结合财政工作实际制定完善科学规范干部事理制度坚持实事求贤原严格选拔程序标准做客观公正注重实绩选准干部
5
财务报销审批工作环节中规章制度办事严格审核关致合理开支报销
办公室
办公室认真履行职责工作中严格关秉公办事符合国家关财务会计制度项开支应建议予支付严格落实市财政局关规范差旅伙食费市交通费收交理关事项通知市财政局关印发<市直机关差旅费理办法〉通知贯彻落实市级行政事业单位通资产配置标准（试行)规定市财政局 市委组织部 市力资源社会保障局关印发〈市直机关培训费理办法〉通知财政部 外交部关印发<公时出国费理办法>通知市民政府办公室关印发市级会议费理办法通知进步加强财务监督理规范报销理制度严发票审核关符合规定发票作财务报销证二严格落实市接办公室 市财政局关制定市直机关国公务接工作餐标准通知严控公务接费支出严格规范公务接预算程序标准问责机制超标准超范围接费律予报销三严格执行公务车理规定进步加强公务车理规范公务车维修行禁止虚假修车虚报维修项目等行
★▲
6
扩接员范围擅超标准接行关严公务接名虚报发票等谋取私利规定定期公开账目
7
驾驶员签字核实环节中出现开虚开修车费严格审核关致谋取私利
8
民推荐民公开组织深入考察实事求违反组织程序
事科
严格政领导干部选拔工作条例开展工作严密组织程序预防职务风险
★
9
工资奖金核算审批规范
严格工资制度求时准确核算审批工资做工资通知发放资料档始终保持严谨态度
10
政策握够准确造成政策贯彻位流程规范工作懈怠等出现数错误相关资料审核关严造成财政资金流失
综合科
省民政府办公厅关转发省财政厅国土资源厅省土专项资金理试行办法通知财政部 国土资源部 中国民银行关印发<国土权出收支理办法>通知中华民国预算法
11
专项资金审核严标准程序审批等导致虚报项目挪资金财政资金流失等
省民政府办公厅关转发省财政厅国土资源厅省土专项资金理试行办法通知财政部 国土资源部 中国民银行关印发<国土权出收支理办法>通知中华民国预算法
★▲
12
资金监位导致资金规范
省民政府办公厅关转发省财政厅国土资源厅省土专项资金理试行办法通知财政部 国土资源部 中国民银行关印发
<国土权出收支理办法>通知中华民国预算法
13
部门预算分科室报送预算草案审核关严造成年度预算编制科学
预算科
预算法国务院关深化预算理制度改革决定
★▲
14
市代会批准财政收支预算草案未时达部门预算分科室
预算法国务院关深化预算理制度改革决定
15
预算调整项目够精细资金效益未充分发挥
预算法国务院关深化预算理制度改革决定
16
握政策够准确制定体制调整方案完善结算事项够精准
市民政府关做全面推广营改增试点市县（市区）增值税收入划分工作通知市民政府关调整市区财政理体制通知
17
债务理工作监督检查严格规范造成债务风险
债务科
加强政府性债务理系统数录入政府相关部门报系统数时候提供相关债务书面资料二严审核关报种债务数认真审核认定托政府性债务理系统时更新系统数实时监控反映政府实际产生债务数偿情况防
★▲
范财政金融风险三严格执行级政府性债务风险防控求工作中严格执行新预算法国务院关加强方政府性债务理意见关进步规范方政府举债融资行通知求做严格规范政府举债融资行坚决防范杜绝违法违规举债担保问题
18
预算拨款拨款手续完备情况支付
预算
执行科
1严格遵守廉政纪律拒绝接受预算单位吃请礼金礼物坚持原秉公办事
2严格财政总预算会计制度预算法等项制度实汇总审核拨付项资金觉接受方面监督
▲
19
拨款手续完善情况拨款
1严格遵守廉政纪律拒绝接受预算单位吃请礼金礼物坚持原秉公办事
2严格执行财政总预算会计制度等规章制度严支出关履行正常拨款手续觉接受方面监督
20
县（市区）财政部门市直预算单位开设银行账户关严
1严格执行财政部财政专户理办法等相关文件
2认真审核单位开立银行账户
3严格审核账户核算资金性质开户银行选择方式等求开户银行规定出具廉政承诺书
21
预算编制资料审核细致造成财政资金流失资金拨付时
行政
群团科
严格执行预算法等相关规定做部门预算审核编制保证预算单位时款
22
预算单位工作求严格分配资金合理
严格执行预算法等相关规定做部门预算审核编制保证预算单位时款
23
申请支付资料审核关严拨付时
政法科
严格执行预算法等关规定操作规程国库集中支付规定办理项资金拨款事宜保证预算单位时款
24
部门预算编制资料审核时细致造成财政资金流失
教育体育事业科
严格执行预算法等关规定做部门预算审核编制工作
25
申请支付资料审核关严
严格规定审批程序标准审核符合规定疑问予办理环节进行制约
▲
26
部门预算编制资料审核时细致造成财政资金流失
科技文化事业科
严格执行预算法核心项法律法规财政策强化预算约束法理加强财政资金日常理
27
申请支付资料审核关严
严格执行预算法等关规定操作规程国库集中支付规定办理项资金拨付事宜保证预算单位时款
▲
28
接收单位情报情项目关严
济
根财政部第81号令基建设财务规严项目关认真审核集体决策
建设科
29
提出资金分配建议时情面子者接受宴请礼品等导致资金分配公
中华民国预算法市级财政国库理制度改革资金支付理办法规定严格资金分类途合理分配运均法素法等科学分配方法防止意分配
▲
30
申请支付资料审核关严拨付时
然资源环境生态科
严格执行预算法等关规定操作规程国库集中支付规定办理项资金拨款事宜保证预算单位时款
▲
31
支农资金事中事理够位支农资金绩效评价工作开展够深入
农业
农村科
严格执行中央财政现代农业生产发展资金理办法中央财政农业生产防灾救灾资金理办法等财政资金理政策
探索建立农业专项资金绩效理办法等相关理制度
▲
32
资金项目接规范项目建设时
基层财政理科
严格落实省农村综合改革转移支付资金理办法市财政专项扶贫资金理办法等资金理规定切实采取措施加强资金绩效理确保财政资金安全
★
33
县（市区）预算单位工作关严预算拨付合理时造成财政资金浪费影响相关单位工作
社会
保障科
严格预算法等求操作规程国库集中支付规定办理项资金拨付事宜确保财政资金安全效
▲
34
部门预算理严谨
企业科
严格预算法等关规定做部门预算编制审核拨付
35
专项资金理严谨
严格执行预算法省先进制造业发展专项资金理办法市先进制造业发展专项资金理办法市中企业发展专项资金理办法做专项资金审批项目报工作确保资金时拨付推进绩效踪理严格执行项财纪律牢记勤政廉政职责强化服务意识
★▲
36
专项资金途范围控严造成专项资金浪费
服务业科
市外贸发展专项资金理暂行办法规定达项资金时严格文件规定专项资金途范围达
37
编制资料审核细致造成财政资金列支出支付资金拨付时造成风险
年编制部门预算时严格预算法预算单位三定方案规定单位职单位提供列入市财政预算级正式文件编制部门预算防止列支出拨付预算资金时严格部门预算规定资金单位工作进度时审核拨款防止拨款时影响单位工作进展
38
农业保险保费预算编制够精细拨付时造成资金滞留
方
金融科
关转发<省财政厅关印发省农业保险保险费补贴理暂行办法>通知中华民国预算法关转发<省财政厅关农业保
险助推脱贫攻坚财政政策措施通知>通知
39
创业贷款贴息预算编制严精细造成资金浪费
省财政厅关修订发布<省普惠金融发展专项资金理办法>通知
40
考试组织实施程中监考巡考员招呼顾关系监考严出现作弊现象
会计科
力资源社会保障部31号令
41
单位检查中玩忽职守徇私舞弊泄露单位秘密
财税监督理办公室防范措施致
42
行政事业单位非工作需超标准超存量配置资产行政事业单位未批准意处置未期资产
行政
事业资产
理科
严格执行财政部令第35号行政单位国资产理暂行办法财政部令第36号事业单位国资产理暂行办法
★▲
43
企业领导员考察中够细致考察材料够客观真实
组织企业领导员理科
根中华民国公司法中华民国企业国资产法企业国资产监督理暂行条例政领导干部选拔工作条例等法律法规条例市委局组规定意见严格企业领导员考察程序考察组少x考察材料考察组集体通签字报遵守组织纪律严格干部选拔保密制度
44
拟选做出决定前出现跑风漏气现象
★
45
企业重项目投资监中程序办事关严
规划
发展科
严格执行关改进规范市属监企业投资监工作意见
46
审查环节材料审查关严造成工作失误
企业
改革科
严格执行中华民国公司法市民政府关进步规范国企业改制工作实施意见中市委 市民政府关进步深化国企业改革实施意见
47
清产核资中工作规范导致国资产流失
财务
监科
加强政治学坚定理想信念筑牢第关想腐积极参加局组纪检监察反腐倡廉学教育活动觉接受组织监督筑牢第二关敢腐严格执行国企业清产核资法加强业务学阳光执法觉接受社会监督筑牢第三关腐
★▲
48
考核程中规定程序考核
考核
分配科
1加强廉政法纪教育增强廉洁律意识2严格市属国企业负责营业绩考核暂行办法等求执行
49
监企业负责薪酬方案审核严格
1加强廉政法纪教育增强廉洁律意识2严格市属企业负责薪酬理暂行办法等求执行
50
监企业国资产评估核准备案项目关严
产权
1加强廉政法纪教育增强廉洁律意识2严格落实监制度强化监督理落实责制3严格企业国资产评估理暂
▲
理科
行办法文件求执行
51
监企业发债方案审核严造成风险
1加强廉政法纪教育增强廉洁律意识2严格落实监制度强化监督理落实责制3严格市属企业债券发行理暂行办法求执行
52
降低国资收缴标准求规定程序办理减免手续
资产运营收益理科
1拒绝国资收益缴单位吃请礼金礼物参高消费娱乐活动2参省省级企业国资收益收取理办法(试行)求结合市实际审核监督缴标准程序
53
高新技术企业资格认定专项审计报告未省注册会计师协会备案私意通控严造成违规认定
税政条法科
省高新技术企业认定理实施细
54
高新技术企业资格认定专项审计报告省注册会计师协会已备案意拖延予通变相索取处
55
企业基层组织建设员发展教育理尺度标准关严
建工作科
中国产章程中国产国企业基层组织工作条例中国产支部工作条例三定方案职
★
56
请托办理合理诉求
群众工作科
加强中国产章程中国产纪律处分条例信访条例规章制度学提高法规办理信访事项力强化廉洁律意识
57
资金调控合理资金支付审批严导致资金误理位
清收资产理中心
严格执行资产清收中心部财务控制制度加强相关员制度学杜绝风险发生
58
事理规定关严影响工作
抓紧推进事安置工作严格落实清收中心劳动考勤规定务理制度等项规定
59
资产理中受情素干扰收受处发生违反规定情况
严格执行市政府办公室2017〔67号〕文件开展相关资产出租工作
60
非税收入资金未时足额缴财政影响非税收入资金安全
非税收入理局
严格省政府非税收入条例国家相关法律法规征收设置记账复核双岗加强票印鉴理加强监督
★▲
61
票核销发放严格造成非税收入漏缴
严格财政票理办法发放核销票
62
预算单位指导监严资金支付关严符合条件支付通审核造成违规开支资金浪费
国库支付中心
严格执行市财政国库支付中心部控制制度市财政国库支付中心部监督检查制度市级财政国库理制度改革资金支付理办法文件中类财政性资金支付方式初审复审预算单位支付申请严格关时会常性进行业务指导培训确保时解决预算单位支付问题避免造成违规开支
▲
63
正理退回缓办预算单位支付申请影响工作
严格执行市财政国库支付中心部控制制度市财政国库支付中心部监督检查制度市财政国库支付中心规范支付审核干规定（试行）市级财政国库集中支付监控理暂行办法市级财政预算执行动态监控理办法规定确保财政资金支付效监督降低支付风险
64
采购采购达公开招标数额标准货物服务项目变更采购方式审批坚持法规办理讲情讲原项目审批存意性采购申请采购进口产品审批坚持法规办理讲情讲原项目审批存意性
市政府采购服务中心
1 严格执行政府采购非招标采购方式理办法政府采购进口产品理办法政府采购规定程序办理
2 实行采购方式审批初审终审层级审批制度健全风险防控机制完善监督制约措施
3加强业务学提高业务技提高审批政策水
4加强审批前期调研严格审批流程报备材料审核
5推行办事公开制度政府采购政策采购程序服务承诺等容进行公示接受社会界监督
▲
65
政府采购项目合备案申报资料审核严存资金支付风险政府采购项目合备案申报资料审核时导致采购意见
严格政府采购法政府采购法实施条例规定执行符合求合备案予退回
66
受理投诉材料时审查材料仔细符合投诉条件予受理处理决定适错误运法律法规
严格执行政府采购质疑投诉办法政府采购规定时限求办理投诉事项聘请专业法律员办理投诉案件进行法律风险审查公开举报投诉电话接受社会界监督
67
委托中介机构进行财政评审时采取序循环方式直接挑选中介机构进行评审造成公现象发生
财政投资评审中心
严格执行市财政投资评审中介机构理办法相关规定建立台帐详细登记项目受理时间做公开透明
68
相关规章制度工作机制完善执行程序位导致评审结准确合理
严格执行财政部财政投资评审理规定省财政厅省财政投资评审理办法确保审核结果准确性严格中国产廉洁律准觉抵制良社会风气影响
▲
69
档案理规范导致项目评审资料容外泄
严格执行 省财政投资评审档案理办法相关规定细致规范档案理工作加强档案理员理严格遵守保密原忠职守确保评审档案资料安全规范外泄
70
制度监督力导致制度效落实造成财政资金浪费
财税监督理办公室
加强财法规学严格省财政监督办法规定执行检查程序送达程序
★
71
政策求级政府相关规划识筛选项目
专项资金理中心
严格财政部关印发政府社会资合作模式操作指南（试行）通知精神执行
72
政策求组织专家规定流程评审项目
严格财政部关印发政府社会资合作模式操作指南（试行）通知精神执行
73
求规范项目信息录入完善项目进退机制
严格财政部关印发政府社会资合作（PPP）综合信息台信息理暂行办法通知精神执行
74
教育培训方案科学合理达培训效果造成资金浪费
财政会计学校
严格干部教育培训工作条例省省直机关培训费理办法科学合理培训方案统筹力组织实施确保培训取良成效避免造成资金浪费
75
年度执业质量检查中关严
注册会计师协会
1加强检查员业务素质职业道德行业律教育培训2严格执行审计准会计准等行业相关规定3加强执业质量检查底稿检查报告审核报
76
注册会计师入会转审核报关严
1加强注册会计师行业法律法规宣传教育2加强注册会计师入会转资格申请审核3注册会计师入会转信息网公示通社会监督避免合格员行业中出现
77
项目费支出票审核细关严未相关费理制度进行审批造成费规范科研项目资料档案理混乱
市食品研究
1严格科研费理办法规定进行研发费理监督
2求做项目资料档工作
78
财务制度费违规报销滥发津补贴
1严格单位财务会计部控制制度规定费
▲
2严格报销程序规定发放津补贴
79
严格单位规定开展类业务活动造成费超支浪费等风险
严格落实市直机关差旅费理办法项规定控制业务活动规模费支出厉行勤俭节约避免浪费
80
救助基金承办机构垫付案件审核严造成资金安全风险
道路救助基金理中心
省道路交通事社会救助基金理试行办法操作流程规定办事做信息公开通市财政局网站公布电话址联系等信息接受公众查询监督
81
工作流程做产生资金安全风险
省道路交通事社会救助基金理试行办法操作流程等文件求加强救助基金垫付案件真实合规性审核确保受害时救助资金安全
82
财务制度理产生资金安全风险
严格遵循中华民国会计法省道路交通事社会救助基金理试行办法财务理规定关法律法规规定独立设置基金专户专款专部控制方面实行出纳会计相分离理办理分离形成监督制衡机制
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序号
廉政风险点
应岗位
防控举措
关注类
备注
1
重
事项决策
严格执行重事项集体决策程序规定重事项集体决策时缺乏调查研究证导致决策失误
领导班子
认真落实市财政局局长办公会议议事规中国产组工作条例市财政局组议事规
▲
2
资金分配
违反预算理制度规定审定部门预算安排预算调整追加审批预算执行等环节受情等素影响客观公正科学规范安排财政资金
严格遵守市财政局精细化理规定预算法中中央国务院关全面实施预算绩效理意见
3
资金理
违反财政资金拨付程序影响资金正常拨付预算执行意调动财政资金形成资金风险职履行政务公开责影响社会监督
严格市财政局精细化理规定中财政预算执行程序拨付财政资金政府批准准调整变更财政预算觉维护预算严肃性科学公调度财政资金保证年度财政预算正常执行时公开财政预算决算报告觉接受社会监督
4
干部
选拔
干部选拔作中规定程序推荐考察酝酿讨决定免干部封官许愿唯亲弄虚作假造成失察
严格贯彻执行政领导干部选拔条例等相关规定结合财政工作实际制定完善科学规范干部事理制度坚持实事求贤原严格选拔程序标准做客观公正注重实绩选准干部
5
财务报销审批工作环节中规章制度办事严格审核关致合理开支报销
办公室
办公室认真履行职责工作中严格关秉公办事符合国家关财务会计制度项开支应建议予支付严格落实市财政局关规范差旅伙食费市交通费收交理关事项通知市财政局关印发<市直机关差旅费理办法〉通知贯彻落实市级行政事业单位通资产配置标准（试行)规定市财政局 市委组织部 市力资源社会保障局关印发〈市直机关培训费理办法〉通知财政部 外交部关印发<公时出国费理办法>通知市民政府办公室关印发市级会议费理办法通知进步加强财务监督理规范报销理制度严发票审核关符合规定发票作财务报销证二严格落实市接办公室 市财政局关制定市直机关国公务接工作餐标准通知严控公务接费支出严格规范公务接预算程序标准问责机制超标准超范围接费律予报销三严格执行公务车理规定进步加强公务车理规范公务车维修行禁止虚假修车虚报维修项目等行
★▲
6
扩接员范围擅超标准接行关严公务接名虚报发票等谋取私利规定定期公开账目
7
驾驶员签字核实环节中出现开虚开修车费严格审核关致谋取私利
8
民推荐民公开组织深入考察实事求违反组织程序
事科
严格政领导干部选拔工作条例开展工作严密组织程序预防职务风险
★
9
工资奖金核算审批规范
严格工资制度求时准确核算审批工资做工资通知发放资料档始终保持严谨态度
10
政策握够准确造成政策贯彻位流程规范工作懈怠等出现数错误相关资料审核关严造成财政资金流失
综合科
省民政府办公厅关转发省财政厅国土资源厅省土专项资金理试行办法通知财政部 国土资源部 中国民银行关印发<国土权出收支理办法>通知中华民国预算法
11
专项资金审核严标准程序审批等导致虚报项目挪资金财政资金流失等
省民政府办公厅关转发省财政厅国土资源厅省土专项资金理试行办法通知财政部 国土资源部 中国民银行关印发<国土权出收支理办法>通知中华民国预算法
★▲
12
资金监位导致资金规范
省民政府办公厅关转发省财政厅国土资源厅省土专项资金理试行办法通知财政部 国土资源部 中国民银行关印发
<国土权出收支理办法>通知中华民国预算法
13
部门预算分科室报送预算草案审核关严造成年度预算编制科学
预算科
预算法国务院关深化预算理制度改革决定
★▲
14
市代会批准财政收支预算草案未时达部门预算分科室
预算法国务院关深化预算理制度改革决定
15
预算调整项目够精细资金效益未充分发挥
预算法国务院关深化预算理制度改革决定
16
握政策够准确制定体制调整方案完善结算事项够精准
市民政府关做全面推广营改增试点市县（市区）增值税收入划分工作通知市民政府关调整市区财政理体制通知
17
债务理工作监督检查严格规范造成债务风险
债务科
加强政府性债务理系统数录入政府相关部门报系统数时候提供相关债务书面资料二严审核关报种债务数认真审核认定托政府性债务理系统时更新系统数实时监控反映政府实际产生债务数偿情况防
★▲
范财政金融风险三严格执行级政府性债务风险防控求工作中严格执行新预算法国务院关加强方政府性债务理意见关进步规范方政府举债融资行通知求做严格规范政府举债融资行坚决防范杜绝违法违规举债担保问题
18
预算拨款拨款手续完备情况支付
预算
执行科
1严格遵守廉政纪律拒绝接受预算单位吃请礼金礼物坚持原秉公办事
2严格财政总预算会计制度预算法等项制度实汇总审核拨付项资金觉接受方面监督
▲
19
拨款手续完善情况拨款
1严格遵守廉政纪律拒绝接受预算单位吃请礼金礼物坚持原秉公办事
2严格执行财政总预算会计制度等规章制度严支出关履行正常拨款手续觉接受方面监督
20
县（市区）财政部门市直预算单位开设银行账户关严
1严格执行财政部财政专户理办法等相关文件
2认真审核单位开立银行账户
3严格审核账户核算资金性质开户银行选择方式等求开户银行规定出具廉政承诺书
21
预算编制资料审核细致造成财政资金流失资金拨付时
行政
群团科
严格执行预算法等相关规定做部门预算审核编制保证预算单位时款
22
预算单位工作求严格分配资金合理
严格执行预算法等相关规定做部门预算审核编制保证预算单位时款
23
申请支付资料审核关严拨付时
政法科
严格执行预算法等关规定操作规程国库集中支付规定办理项资金拨款事宜保证预算单位时款
24
部门预算编制资料审核时细致造成财政资金流失
教育体育事业科
严格执行预算法等关规定做部门预算审核编制工作
25
申请支付资料审核关严
严格规定审批程序标准审核符合规定疑问予办理环节进行制约
▲
26
部门预算编制资料审核时细致造成财政资金流失
科技文化事业科
严格执行预算法核心项法律法规财政策强化预算约束法理加强财政资金日常理
27
申请支付资料审核关严
严格执行预算法等关规定操作规程国库集中支付规定办理项资金拨付事宜保证预算单位时款
▲
28
接收单位情报情项目关严
济
根财政部第81号令基建设财务规严项目关认真审核集体决策
建设科
29
提出资金分配建议时情面子者接受宴请礼品等导致资金分配公
中华民国预算法市级财政国库理制度改革资金支付理办法规定严格资金分类途合理分配运均法素法等科学分配方法防止意分配
▲
30
申请支付资料审核关严拨付时
然资源环境生态科
严格执行预算法等关规定操作规程国库集中支付规定办理项资金拨款事宜保证预算单位时款
▲
31
支农资金事中事理够位支农资金绩效评价工作开展够深入
农业
农村科
严格执行中央财政现代农业生产发展资金理办法中央财政农业生产防灾救灾资金理办法等财政资金理政策
探索建立农业专项资金绩效理办法等相关理制度
▲
32
资金项目接规范项目建设时
基层财政理科
严格落实省农村综合改革转移支付资金理办法市财政专项扶贫资金理办法等资金理规定切实采取措施加强资金绩效理确保财政资金安全
★
33
县（市区）预算单位工作关严预算拨付合理时造成财政资金浪费影响相关单位工作
社会
保障科
严格预算法等求操作规程国库集中支付规定办理项资金拨付事宜确保财政资金安全效
▲
34
部门预算理严谨
企业科
严格预算法等关规定做部门预算编制审核拨付
35
专项资金理严谨
严格执行预算法省先进制造业发展专项资金理办法市先进制造业发展专项资金理办法市中企业发展专项资金理办法做专项资金审批项目报工作确保资金时拨付推进绩效踪理严格执行项财纪律牢记勤政廉政职责强化服务意识
★▲
36
专项资金途范围控严造成专项资金浪费
服务业科
市外贸发展专项资金理暂行办法规定达项资金时严格文件规定专项资金途范围达
37
编制资料审核细致造成财政资金列支出支付资金拨付时造成风险
年编制部门预算时严格预算法预算单位三定方案规定单位职单位提供列入市财政预算级正式文件编制部门预算防止列支出拨付预算资金时严格部门预算规定资金单位工作进度时审核拨款防止拨款时影响单位工作进展
38
农业保险保费预算编制够精细拨付时造成资金滞留
方
金融科
关转发<省财政厅关印发省农业保险保险费补贴理暂行办法>通知中华民国预算法关转发<省财政厅关农业保
险助推脱贫攻坚财政政策措施通知>通知
39
创业贷款贴息预算编制严精细造成资金浪费
省财政厅关修订发布<省普惠金融发展专项资金理办法>通知
40
考试组织实施程中监考巡考员招呼顾关系监考严出现作弊现象
会计科
力资源社会保障部31号令
41
单位检查中玩忽职守徇私舞弊泄露单位秘密
财税监督理办公室防范措施致
42
行政事业单位非工作需超标准超存量配置资产行政事业单位未批准意处置未期资产
行政
事业资产
理科
严格执行财政部令第35号行政单位国资产理暂行办法财政部令第36号事业单位国资产理暂行办法
★▲
43
企业领导员考察中够细致考察材料够客观真实
组织企业领导员理科
根中华民国公司法中华民国企业国资产法企业国资产监督理暂行条例政领导干部选拔工作条例等法律法规条例市委局组规定意见严格企业领导员考察程序考察组少x考察材料考察组集体通签字报遵守组织纪律严格干部选拔保密制度
44
拟选做出决定前出现跑风漏气现象
★
45
企业重项目投资监中程序办事关严
规划
发展科
严格执行关改进规范市属监企业投资监工作意见
46
审查环节材料审查关严造成工作失误
企业
改革科
严格执行中华民国公司法市民政府关进步规范国企业改制工作实施意见中市委 市民政府关进步深化国企业改革实施意见
47
清产核资中工作规范导致国资产流失
财务
监科
加强政治学坚定理想信念筑牢第关想腐积极参加局组纪检监察反腐倡廉学教育活动觉接受组织监督筑牢第二关敢腐严格执行国企业清产核资法加强业务学阳光执法觉接受社会监督筑牢第三关腐
★▲
48
考核程中规定程序考核
考核
分配科
1加强廉政法纪教育增强廉洁律意识2严格市属国企业负责营业绩考核暂行办法等求执行
49
监企业负责薪酬方案审核严格
1加强廉政法纪教育增强廉洁律意识2严格市属企业负责薪酬理暂行办法等求执行
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监企业国资产评估核准备案项目关严
产权
1加强廉政法纪教育增强廉洁律意识2严格落实监制度强化监督理落实责制3严格企业国资产评估理暂
▲
理科
行办法文件求执行
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监企业发债方案审核严造成风险
1加强廉政法纪教育增强廉洁律意识2严格落实监制度强化监督理落实责制3严格市属企业债券发行理暂行办法求执行
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降低国资收缴标准求规定程序办理减免手续
资产运营收益理科
1拒绝国资收益缴单位吃请礼金礼物参高消费娱乐活动2参省省级企业国资收益收取理办法(试行)求结合市实际审核监督缴标准程序
53
高新技术企业资格认定专项审计报告未省注册会计师协会备案私意通控严造成违规认定
税政条法科
省高新技术企业认定理实施细
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高新技术企业资格认定专项审计报告省注册会计师协会已备案意拖延予通变相索取处
55
企业基层组织建设员发展教育理尺度标准关严
建工作科
中国产章程中国产国企业基层组织工作条例中国产支部工作条例三定方案职
★
56
请托办理合理诉求
群众工作科
加强中国产章程中国产纪律处分条例信访条例规章制度学提高法规办理信访事项力强化廉洁律意识
57
资金调控合理资金支付审批严导致资金误理位
清收资产理中心
严格执行资产清收中心部财务控制制度加强相关员制度学杜绝风险发生
58
事理规定关严影响工作
抓紧推进事安置工作严格落实清收中心劳动考勤规定务理制度等项规定
59
资产理中受情素干扰收受处发生违反规定情况
严格执行市政府办公室2017〔67号〕文件开展相关资产出租工作
60
非税收入资金未时足额缴财政影响非税收入资金安全
非税收入理局
严格省政府非税收入条例国家相关法律法规征收设置记账复核双岗加强票印鉴理加强监督
★▲
61
票核销发放严格造成非税收入漏缴
严格财政票理办法发放核销票
62
预算单位指导监严资金支付关严符合条件支付通审核造成违规开支资金浪费
国库支付中心
严格执行市财政国库支付中心部控制制度市财政国库支付中心部监督检查制度市级财政国库理制度改革资金支付理办法文件中类财政性资金支付方式初审复审预算单位支付申请严格关时会常性进行业务指导培训确保时解决预算单位支付问题避免造成违规开支
▲
63
正理退回缓办预算单位支付申请影响工作
严格执行市财政国库支付中心部控制制度市财政国库支付中心部监督检查制度市财政国库支付中心规范支付审核干规定（试行）市级财政国库集中支付监控理暂行办法市级财政预算执行动态监控理办法规定确保财政资金支付效监督降低支付风险
64
采购采购达公开招标数额标准货物服务项目变更采购方式审批坚持法规办理讲情讲原项目审批存意性采购申请采购进口产品审批坚持法规办理讲情讲原项目审批存意性
市政府采购服务中心
1 严格执行政府采购非招标采购方式理办法政府采购进口产品理办法政府采购规定程序办理
2 实行采购方式审批初审终审层级审批制度健全风险防控机制完善监督制约措施
3加强业务学提高业务技提高审批政策水
4加强审批前期调研严格审批流程报备材料审核
5推行办事公开制度政府采购政策采购程序服务承诺等容进行公示接受社会界监督
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65
政府采购项目合备案申报资料审核严存资金支付风险政府采购项目合备案申报资料审核时导致采购意见
严格政府采购法政府采购法实施条例规定执行符合求合备案予退回
66
受理投诉材料时审查材料仔细符合投诉条件予受理处理决定适错误运法律法规
严格执行政府采购质疑投诉办法政府采购规定时限求办理投诉事项聘请专业法律员办理投诉案件进行法律风险审查公开举报投诉电话接受社会界监督
67
委托中介机构进行财政评审时采取序循环方式直接挑选中介机构进行评审造成公现象发生
财政投资评审中心
严格执行市财政投资评审中介机构理办法相关规定建立台帐详细登记项目受理时间做公开透明
68
相关规章制度工作机制完善执行程序位导致评审结准确合理
严格执行财政部财政投资评审理规定省财政厅省财政投资评审理办法确保审核结果准确性严格中国产廉洁律准觉抵制良社会风气影响
▲
69
档案理规范导致项目评审资料容外泄
严格执行 省财政投资评审档案理办法相关规定细致规范档案理工作加强档案理员理严格遵守保密原忠职守确保评审档案资料安全规范外泄
70
制度监督力导致制度效落实造成财政资金浪费
财税监督理办公室
加强财法规学严格省财政监督办法规定执行检查程序送达程序
★
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政策求级政府相关规划识筛选项目
专项资金理中心
严格财政部关印发政府社会资合作模式操作指南（试行）通知精神执行
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政策求组织专家规定流程评审项目
严格财政部关印发政府社会资合作模式操作指南（试行）通知精神执行
73
求规范项目信息录入完善项目进退机制
严格财政部关印发政府社会资合作（PPP）综合信息台信息理暂行办法通知精神执行
74
教育培训方案科学合理达培训效果造成资金浪费
财政会计学校
严格干部教育培训工作条例省省直机关培训费理办法科学合理培训方案统筹力组织实施确保培训取良成效避免造成资金浪费
75
年度执业质量检查中关严
注册会计师协会
1加强检查员业务素质职业道德行业律教育培训2严格执行审计准会计准等行业相关规定3加强执业质量检查底稿检查报告审核报
76
注册会计师入会转审核报关严
1加强注册会计师行业法律法规宣传教育2加强注册会计师入会转资格申请审核3注册会计师入会转信息网公示通社会监督避免合格员行业中出现
77
项目费支出票审核细关严未相关费理制度进行审批造成费规范科研项目资料档案理混乱
市食品研究
1严格科研费理办法规定进行研发费理监督
2求做项目资料档工作
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财务制度费违规报销滥发津补贴
1严格单位财务会计部控制制度规定费
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2严格报销程序规定发放津补贴
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严格单位规定开展类业务活动造成费超支浪费等风险
严格落实市直机关差旅费理办法项规定控制业务活动规模费支出厉行勤俭节约避免浪费
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救助基金承办机构垫付案件审核严造成资金安全风险
道路救助基金理中心
省道路交通事社会救助基金理试行办法操作流程规定办事做信息公开通市财政局网站公布电话址联系等信息接受公众查询监督
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工作流程做产生资金安全风险
省道路交通事社会救助基金理试行办法操作流程等文件求加强救助基金垫付案件真实合规性审核确保受害时救助资金安全
82
财务制度理产生资金安全风险
严格遵循中华民国会计法省道路交通事社会救助基金理试行办法财务理规定关法律法规规定独立设置基金专户专款专部控制方面实行出纳会计相分离理办理分离形成监督制衡机制
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